广州浪奇:第九届董事会第六次会议决议公告

  出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于 2018年 4月 24 日以现场方式召开了会议。应参加的董事 7人,实际参加的董事 7人,占应参加董事人数的 100%,没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持,全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定 投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:

  1、审议通过公司《2017 年度总经理工作报告及 2018 年业务发展计划》。(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)2、审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》。(表决结果为 7 票同意,0票反对,0 票弃权。)3、审议通过公司《2017 年度财务决算》。(表决结果为 7 票同意,0 票反对,

  经立信会计师事务所审计确认,2017 年末,公司资产总额为 481263.79 万元,较年初增长了 15.40%;归属于母公司股东权益为 184514.07 万元,较年初增长了 3.42%;2017 年公司营业收入为 1181097.20 万元,比去年增长了 19.92%;

  盈余公积金 3182606.72 元后,加上公司未分配利润余额 161009129.85 元,2017年末可供股东分配的利润 197799547.70 元。现拟定本公司 2017 年度利润分配预案:每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),不送股,也不实施资本公积金转增股本。

  0 票反对,0 票弃权。)7、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。(表决结果为 7 票同意,0票反对,0 票弃权。)8、审议通过公司《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。(表决结果为

  同意,0 票反对,0 票弃权。)上述第 2、5 至 9 项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(网址:上披露的相关公告;独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第 4、6至 9项议案发表了独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(网址:上披露的相关公告;上述第 2、3、4 项议案尚须提交股东大会审议,公司关于召开 2017年度股东大会的通知另行公告。