人印股份:第二届董事会2018年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。

  委托他人出席的董事姓名为李维文,不能亲自出席会议的原因为工作安排冲突,受托董事姓名为杨国红。

  鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司股东单位推荐,并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核,同意提名贺政国、王晓东、磨莉、杨国红、谭宁为公司第三届董事会董事候选人,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

  (二)审议通过《关于提请召开广州市人民印刷厂股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。